云上荆州报道：倚仗周围的亲戚、朋友、熟人的信任，通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，然后将这些银行卡提供给境外网络赌博团伙，帮助他们“洗钱”，从中牟利。8月底，江陵警方结合夏季治安打击整治“百日行动”，成功打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，17人落网，涉案资金流水达8000多万元。

今年1月，江陵县公安局接到上级公安机关“断卡线索”，江陵县熊河镇的李某、张某夫妻2人名下的多张银行卡资金异常。

随后，江陵县公安局迅速组建专班对线索进行核查。今年2月，民警将李某、张某两人传唤至派出所调查。经查，犯罪嫌疑人李某和张某长期将自己名下的银行卡提供给“上线”邹某从事“洗钱”活动。专班民警顺藤摸瓜，将邹某抓获。

邹某被抓后，专班民警通过审讯得知，邹某的“上线”为马某，而这个马某长期在缅甸从事利用境外赌博网站进行洗钱的违法犯罪活动。

专班民警进一步侦查发现，2021年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，从事非法“洗钱”活动，两人在全国各地招募成员，形成利益团伙。团伙中，以马某和邹某为首，成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。

经审讯，犯罪嫌疑人邹某交代，长期以来，自己倚仗周围的亲戚、朋友、熟人的信任，通过“人拉人”的方式，大量收购银行卡，然后将这些银行卡提供给境外网络赌博团伙，帮助他们“洗钱”，从中牟利。在这起案件中邹某一共获利了60多万元。

邹某为了将这些银行卡转交给马某也煞费苦心。邹某首先会安排人在本地或者北京、安徽等地办理新的银行卡和U盾，然后再将这些银行卡、U盾以及密码通过邮寄的方式寄到云南边境。

2022年8月，专班民警通过深入研判，掌握了该团伙成员藏匿的地点，主要分布在广东、湖北、江苏、湖北4个省份。为避免打草惊蛇，江陵县公安局抽调精干力量，于8月上旬分赴4省开展集中统一抓捕行动，一举打掉了以马某、邹某为首的跨境网络赌博“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案资金流水达8000多万元。目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

(记者：柳波 通讯员：王帅)